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棋牌游戏大厅:丹麦“最大洗钱案”持续发酵 多国启动调查

时间:2018/9/30 18:48:25  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  随着调查深入,涉案金额不断飙升,从最初媒体所说的39亿美元(约合267.8亿元人民币)骤增至83亿美元(约合570亿元人民币),再到300亿美元(约合2060亿元人民币),如今已飙升至1500亿美元(约合1万亿元人民币),被一些反洗钱专家惊呼为“天文数字”。如此规模巨大的洗钱...
      随着调查深入,涉案金额不断飙升,从最初媒体所说的39亿美元(约合267.8亿元人民币)骤增至83亿美元(约合570亿元人民币),再到300亿美元(约合2060亿元人民币),如今已飙升至1500亿美元(约合1万亿元人民币),被一些反洗钱专家惊呼为“天文数字”。如此规模巨大的洗钱案件,轰动国际社会,目前已有至少15国展开调查。
  此案曝光后,丹麦国内要求加大对洗钱犯罪惩治力度的呼声不断高涨。丹麦政府已经起草一项新法案,打算10月提交议会,希望尽快审议通过。如果新法案生效,丹麦对洗钱犯罪的罚款额将不再是“毛毛雨”,而将显著上调。
  洗钱丑闻持续发酵 金额犹如“滚雪球”增长
  丹麦最大的银行“丹麦银行”近来曝出牵涉洗钱的丑闻,随着调查展开,涉案金额一再飙升,引起国际社会关注。
  早在去年,丹麦一份报纸爆料称,丹麦银行涉嫌为多个东欧国家客户洗钱,总额估计达到39亿美元。
  这家丹麦媒体持续关注此案,在今年7月一篇报道中修正先前说法,表示涉案金额要远远大于这一数字。报道说,这家媒体查阅2007年至2015年期间至少20家公司的金融记录后发现,丹麦银行旗下一家设在爱沙尼亚的分行在这9年间涉嫌洗钱的金额远不止先前报道的39亿美元规模,而是至少翻了一番,可能高达83亿美元。

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